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助理合规经理

20000-25000
亚洲-阿拉伯联合酋长国/迪拜 |不限经验 |不限学历
环境好 年终奖 双休 管理规范
2022-05-07 更新被浏览:
人事部 聊一聊
最近在线时间:2022-05-05 21:05
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地址:亚洲/西亚/阿拉伯联合酋长国 查看上班路线
职位描述
到岗时间:随时 婚况要求:已婚

1.反洗钱合规相关职责,包括但不限于企业风险评估、客户风险评估、KYC、交易监控、可疑报告等;
2.制裁合规相关职责,包括但不限于制裁筛选、制裁建议和制裁调查等;
3.监管合规相关职责,包括但不限于客户分类、数据保护、CRS 和 FATCA 合规等;
4.合规监控;
5.合规报告;
6.合规部门负责人分配的其他反洗钱和合规相关职责。

求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
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是中央管理的大型国有银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。 中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
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